Заседание Правления ОТРО СПБ СД | 27.05.2015

Санкт-Петербург
Наб. р. Мойки, 8
27 мая 2015 г.

На заседании  присутствовали члены Правления СПб СД:
Бахарев Б.И.
Веселицкий О.В
Дужников С.Ю.
Елизаров А.А.
Зубов А.Г.
Монгайт Е.И.
Никифоров В.Е.
Петрова Е.И.
Свердлов В.Б.
Тимофеев А.В.
Тимошенко В.Н.
Трофимов А.А.
Трофимов В.М.

Всего присутствуют  13 членов Правления.
Кворум имеется.

Члены Ревизионной комиссии Пб СД:
Кузнецов А.А.
Приглашены:
Куликов И.И.
Куликов Г.Е.

Заседание правления ведёт  председатель Правления – Тимофеев А.В.
И.о. секретаря: Колышкина М.И.

Повестка дня:

1. Результаты работы Правления по реализации решений XIII-ой внеочередной Конференции ОТРО СПб СД;  (информация Тимофеева А.В.)

2. О создании постоянно действующей рабочей  комиссии  по управлению творческими мастерскими Союза; (информация Тимофеева А.В.)

3. Об итогах работы секций и Правления  по проведению весеннего приёма в Союз; (информация Монгайт Е.И.)

4. О состоянии выставочной работы и первоочередных мерах по её совершенствованию;  (информация Дужникова С.Ю.)

5. О  результатах деятельности лектория «Мойка 8» и планах по дальнейшему развитию лектория; (информация Трофимова А.А.)

6. О перерегистрации членов ОТРО СПб СД; (информация Тимофеева А.В.)

7. О проделанной  работе по подготовке к проведению Юбилейной Международной   Биеннале дизайна «Модулор»; (информация Тимошенко В.Н.)

8. О смене единоличного исполнительного органа  ООО «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров «Дизайн-Агентство»;  (информация Тимофеева А.В.)

9. О ходе планировании работы секций Союза на второе полугодие 2015 года; (информация Тимофеева А.В.)

10. О состоянии дел с уплатой членских взносов;  (информация Тимофеева А.В.)

11. Разное

Данная Повестка дня заседания Правления ОТРО СПб СД  была принята Единогласно. Против, воздержавшихся нет.

1. По первому вопросу

«Результаты работы Правления по реализации решений XIII-ой внеочередной Конференции ОТРО СПб СД» слушали информацию председателя Правления  Тимофеева А.В.
ВЫСТУПИЛИ:  Монгайт Е.И., Дужников С.Ю.
ПОСТАНОВИЛИ: - 1. Продолжать работу по выполнению решений XIII-ой внеочередной Конференции ОТРО СПб СД.
2. На следующем заседании Правления СПб СД доложить о ходе выполнении решений  XIII-ой внеочередной Конференции ОТРО СПб СД. (ответственный Тимофеев А.В,)
Принято «Единогласно». «Против», «Воздержавшихся» - НЕТ.

2. По второму вопросу:

О создании постоянно действующей рабочей  комиссии  по управлению творческими мастерскими Союза» слушали информацию председателя Правления  Тимофеева А.В., который сообщил о  состоянии дел с творческими мастерскими, о проделанной работе,  представил Правлению Куликова Г.Е., принятого на должность  начальника АХЧ Союза, в должностные обязанности которого входит, в том числе   и управление  творческими мастерскими, и предложил создать постоянно действующую комиссию ОТРО СПб СД для решения как  долгосрочных, так и оперативных вопросов,  связанных, с решением проблем о получении новых помещений под мастерские,  и    с повседневной эксплуатацией мастерских.
ВЫСТУПИЛИ: Куликов Г.Е., который сообщил о проделанной, в этом направлении работе, рассказал о ближайших задачах, ответил на вопросы членов Правления, проинформировал о том, что Комитет имущественных отношений при Правительстве СПб, (бывшее КУГИ) приступил к углубленной  инвентаризации  помещений, переданных КУГИ СПб  под мастерские..
ПОСТАНОВИЛИ: - 1. Создать  постоянно действующую  комиссию  СПб СД по управлению творческими мастерскими. Утвердить председателем комиссии Тимофеева А.В., секретарём  комиссии  Куликова Г.Е.  (Срок до 25 июня 2015 г.)
2. Подготовить и утвердить  Положение о Комиссии по управлению творческими мастерскими и План работы комиссии на 2-е полугодие 2015 г. на следующем заседании Правления  СПб СД   (отв. Куликов Г.Е срок до 02  июля 2015 г.)
3. О результатах проделанной работы заслушать на заседании Правления секретаря комиссии Куликова Г.Е. в ноябре 2015 года. (отв. Тимофеев А.В.)
Принято «Единогласно». «Против», «Воздержавшихся» - НЕТ.

3. По третьему вопросу

«Об итогах работы Правления  по проведению весеннего приёма в состав Союза», выступил председатель приёмной комиссии Монгайт Е.И. который сообщил о приёме очередной партии в Союз, отметил позитивные моменты и  указал на выявленные недостатки при организации процесса приёма, и подготовки кандидатов к вступлению.
ВЫСТУПИЛИ: Тимошенко В.Н.,  Тимофеев А.В.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Работу комиссии по весеннему приёму в СПб СД  признать удовлетворительной. Председателю приёмной комиссии (Монгайт Е.И.) при организации осеннего приёма учесть выявленные недостатки, усилить работу с руководителями секций по более качественной подготовке кандидатов для приёма в члены Союза.
2. Председателю приёмной комиссии  (Монгайт Е.И.) привлечь наиболее подготовленных и опытных членов Союза для  разработки  комплекса  предложений по совершенствованию подготовки кандидатов для вступления в Союз, в том числе и критерии оценок подготовки вступающих в СПб СД.
3. Перед началом осенней кампании по приёму новых членов в Союз  провести занятие с председателями  секций,   с экспертами и с лицами, занимающимися  в секциях вопросами подготовки кандидатов к вступлению в Союз. (отв. Монгайт Е.И. председатели секций).
4. В сентябре 2015 года на Правлении Союза обсудить вопрос о готовности Комиссии к осеннему приёму. (отв. Монгайт Е.И., председатели секций)
Принято «Единогласно».  «Против», «Воздержавшихся» - НЕТ.
4. По четвёртому вопросу «О состоянии выставочной работы и первоочередных мерах по её совершенствованию» выступил Дужников  С.Ю. который сообщил о выставках, проведённых в 2015 году, проинформировал Правление об основных проблемах, с которыми пришлось столкнуться  при организации этих мероприятий.
ВЫСТУПИЛИ:  Трофимов А.А.,  Свердлов В.Б.
ПОСТАНОВИЛИ: -  1. Создать инициативную группу по разработке концепции проведения выставок. (отв. Дужников С.Ю. председатели секций)
2. В срок до 30 июня разработать и на следующем заседании  Правления утвердить «План проведения выставок на 2-е полугодие 2015 года» (ответственный Дужников С.Ю.)
3. Принять действенные меры для повышения  уровня проводимых  выставок и их посещаемости. Шире практиковать проведение самых разнообразных выставок, на различных площадках города, с привлечением СМИ, кандидатов в «Клуб партнёров СПб СД». (отв. Тимофеев А.В., Дужников С.Ю.,  председатели секций)
Принято «Единогласно». «Против», «Воздержавшихся» - НЕТ.

5. По пятому вопросу

«О перерегистрации членов ОТРО СПб СД» с информацией выступил Тимофеева АВ. Он довёл до сведения Правления положение дел с перерегистрацией членов СПб СД, с подготовкой новых удостоверений и предложил продлить срок для перерегистрации до 01.10 2015 г.
ВЫСУПИЛИ: Монгайт Е.И. Куликов И.И..
ПОСТАНОВИЛИ: - 1. Продлить срок перерегистрации членов СПб СД до 01.10.2015 года. (отв. Тимофеев А.В., Председатели секций).
2. Председателю секции «Графический дизайн»  (Куликов И.И.) в срок до 03 июня 2015 г. оказать помощь в подготовке удостоверений членов  Союза для передачи готовых образцов в печать. (отв. Куликов И.И.)
Принято «Единогласно».  «Против», «Воздержавшихся» - НЕТ.

6. По шестому вопросу

«О проделанной  работе по подготовке к проведению Юбилейной Международной Биеннале дизайна «Модулор», слушали информацию Тимошенко В.Н., который довёл до членов правления информацию о проделанной работе по подготовке выставки, рассказал о своих  первоочередных задачах. Сообщил, что выставка открывается 10 ноября и будет работать до 22 ноября  2015 г.
ВЫСТУПИЛИ: Тимофеев А.В., Монгайт Е.И., Бахарев Б.И.
ПОСТАНОВИЛИ: - 1. Принять информацию Тимошенко В.Н. – к сведению.
2. На следующем заседании Правления утвердить состав рабочей комиссии по проведению выставки (отв. Тимофеев А.В., председатели секций. Срок: до 02               июля 2015 г.)
Принято «Единогласно».  «Против», «Воздержавшихся» - НЕТ.

7. По седьмому вопросу

«О  результатах деятельности лектория «Мойка 8» и планах по дальнейшему развитию лектория» была заслушана информация Трофимова А.А, который доложил о проведённых лекциях, в рамках лектория  «Мойка 8»), сообщил о планах по расширению данного проекта, об использовании новых, прогрессивных, информационных технологий.
ВЫСТУПИЛИ: Зубов А.Г, Тимофеев А.В., Дужников С.Ю.
ПОСТАНОВИЛИ: - 1. Результат деятельности лектория «Мойка 8» признать удовлетворительным.
2. Принять меры по совершенствованию планирования проведения лекций, информирования заинтересованных лиц о проведении лекций,  по дальнейшему повышению качества их проведения, (отв. Трофимов А.А.)
3. Заслушать Трофимова А.А. о результатах работы лектория  в 2015 году на заседании Правления в январе 2016 года  (отв. Тимофеев А.В.)
Принято «Единогласно». «Против», «Воздержавшихся» - НЕТ.

8. По восьмому вопросу

«О смене единоличного исполнительного органа  ООО «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров «Дизайн-Агентство» с информацией выступил Тимофеева А.В., который проинформировал членов Правления о необходимости сменить единоличного исполнительного органа ООО «Дизайн-Агентство»  для возобновления его работы.
ПОСТАНОВИЛИ:  Поручить председателю Правления СПб СД  Тимофееву А.В. провести, в соответствии с Уставом, общее собрание участников ООО «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров «Дизайн-Агентство», решить вопрос о смене единоличного исполнительного органа и о  государственной регистрации изменений. (срок до 01.06.2015 г.).
Принято «Единогласно». «Против», «Воздержавшихся» - НЕТ.

9. По девятому вопросу

«О планировании работы секций Союза на второе полугодие 2015 года» слушали информацию  Тимофеева А.В., который сообщил о том, что анализ деятельности секций Союза показал,  наличие  достаточно слабого  звена в работе ряда секций, которым является  планирование работы на полугодие или год. Имеет место формализм, остаются не охваченными различными поручениями  многие члены секций, нет точной информации об основных направлениях совершенствования своей деятельности секциями. Всё это требует улучшения планирования деятельности секций с, учетом полученного опыта и реально сложившейся обстановки.
ВЫСТУПИЛИ: Дужников С.Ю., Зубов А.Г. Петрова Е.И.,
ПОСТАНОВИЛИ:  - 1. Провести занятия (семинар) с председателями секций, где ознакомить их с организацией планирования деятельности секции, с подготовкой и проведением ежегодных собраний в секциях и  Конференций Союза.
2. На заседании Правления в сентябре  2015 года заслушать Председателей секций (или их заместителей) по вопросу совершенствования планирования работы  на второе полугодие 2015 года. (отв. Тимофеев А.В.,  председатели секций,)
Принято «Единогласно».  «Против», «Воздержавшихся» - НЕТ.

10. По десятому вопросу

«О состоянии дел с уплатой членских взносов» выступил Тимофеев А.В. который сообщил о положении дел  с уплатой членских взносов, проинформировал о проводимой работе, направленной на сокращение задолженности, отметил то, что, председатели секций, Ревизионная комиссия  ослабили работу по ликвидации задолженностей  по уплате членских взносов членами секций.
ВЫСТУПИЛИ: Трофимов А.А, Монгайт Е.И.
ПОСТАНОВИЛИ: -
1. Активизировать работу по сокращению задолженности по членским взносам со стороны членов СПб СД.
2. Всем членам Союза, имеющим задолженность по взносам, направить информационные письма, о возможных последствиях за неуплату взносов.
3. Председателям секций предоставить кандидатуры членов Союза, которые систематически и демонстративно отказываются платить членские взносы, для заслушивания их на Правлении Союза  и  определения их дальнейшего членства в СПб СД (срок до 01.09.2015 года отв. Председатели секций)
4. На заседании Правления СПб СД в январе 2016 года  заслушать  Председателя Ревизионной комиссии  о положении дел с уплатой членских взносов и о поделанной работе с целью сокращения задолженности (отв. Тимофеев А.А. председатель Ревизионной комиссии)
Принято «Единогласно». «Против», «Воздержавшихся» - НЕТ.

11. Разное

а) Слушали: ходатайство  бюро секции  Арт-дизайна о приостановке уплаты членских взносов  с января 2014 года до декабря 2018 года   Цветковой  Н.Н. в связи с серьёзной жизненной ситуацией
ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая серьёзность положения, в котором находится Цветкова Н.Н.,  принимая во внимание ходатайство бюро секции «Арт-дизайна», в порядке исключения,  снизить ежегодный  членский взнос  Цветковой Н.Н.  за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г.г. до 500 руб.
Принято Единогласно, против, воздержавшихся – нет.
  б)  Слушали информацию Тимофеева А.В. о том, что член Союза Фалдина С.Я. освобождает помещение творческой мастерской в г. Колпино. В Правление поступила заявление  с просьбой передать  эту мастерскую Председателю секции «Дизайн одежды» Петровой Е.И.  в качестве мастерской.
ПОСТАНОВИЛИ: Заключить договор с Петровой Е.И. на передачу ей  помещения  мастерской в г. Колпино.  Комсомольский канал,22 лит. А.
Принято «Единогласно». «Против», «Воздержавшихся» - НЕТ.
в) Слушали информацию Тимофеева А.В. о том, что в Союзе не разработано положение о  Юбилеях, а это приводит к тому, что  иногда, заслуженные и авторитетные члены Союза оказываются обделёнными знаками внимания со стороны Союза,  и предложил обсудить подготовленный проект положения о юбилеях.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Предложенный проект положения о юбилеях взять за основу, включить в него предложения высказанные членами Правления, согласовать его с Советом ветеранов Союза, председателями секций  и  утвердить его на следующем заседании Правления.    (отв. Тимофеев А.В. срок до 30 июня)
Принято «Единогласно». «Против», «Воздержавшихся» - НЕТ.